بسیاری از شرکت های زیرمجموعه بانک سرمایه به صورت صوری تاسیس شده و تنها محلی برای انجام امورات اقتصادی ناسالم هستند که این امورات توسط افراد یک تیم یا خانواده صورت می گیرد تا جایی که حتی در برخی از این شرکتها اسناد و مدارک مربوط به شرکت دیگر دیده می شود.